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永春警方打掉一跑分洗钱犯罪团伙,抓获

北京中科白殿疯 http://m.39.net/pf/a_4651571.html

“工作轻松”“在家兼职”“会简单电脑操作”就可日进斗金!!!这样一份工作摆在面前你心动了吗?你心动很正常我听着也灰常(非常)心动能被这种好事选中可能是因为书读的比较多吧但是永春警方近期打掉一个“跑分”窝点抓获三个涉嫌“跑分”人员可能会让你重新认识到天上是绝对不会掉馅饼的日前,在“断卡”行动中,永春县公安局通过精确研判,深挖细查,打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,当场缴获涉案现金47万余元,手机多部,涉案银行卡数十张。12月15日,永春县公安局根据有关线索,经深入分析研判,终于摸清一个活动在县城的专门从事电信诈骗提款的“跑分”洗钱犯罪团伙。随即,永春县公安局刑侦大队组织开展抓捕行动,通过蹲守,在五里街镇某银行门口将犯罪嫌疑人林某某(男,永春石鼓镇人)、李某某(男,永春锦斗镇人)、何某某(女,江西抚州人)抓获,现场缴获了现金47万余元、手机、银行卡等涉案财物。经查,该犯罪团伙是通过为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱来进行获利。上游通过发展林某某、李某某、何某某作为“职业取款人”,当需要将诈骗所得的现金取现时,事先与林某某等人联系,将钱款汇入林某某等人自己的银行账户后,再指示林某某等人负责将汇入的钱款转出到指定银行账户。从中,林某某等人抽取每次取款总额的3%-5%作为佣金。今年10月份以来,犯罪嫌疑人林某某伙同李某某、何某某等人,以自己身份办理了多张银行卡,之后用于接收诈骗、网络赌博等违法犯罪所得钱款后按上线要求转账,从中牟利,涉案数十起,涉案金额万余元。目前,三名犯罪嫌疑人已依法刑事拘留,全案正在进一步办理中。

什么是“跑分”?

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

警方提醒

1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。3.注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。来源:永春公安




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